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vornehmen oder entgegennehmen. Im Rahmen der Risikoanalyse müssen die Verpflichteten die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln, die für die von ihnen betriebenen Geschäfte bestehen, und diese bewerten. Faktoren für ein potentiell niedrigeres oder höheres Risiko sind den Anlagen 1 ...
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Aktualisiert: 10:19 04.06.2025
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das Einhalten von Meldeverpflichtungen, das Führen notwendiger Gespräche mit Eltern (der Kinder, die Täter waren und derjenigen, die Opfer eines Übergriffs wurden).  Dieser Fortbildungstag bietet sowohl fachlich-theoretischen Input als auch einen Blick in die i.d.R. bekannten rechtlichen Rahmenbedingungen, ...
Bereich: Landesportal
Aktualisiert: 02:30 01.06.2025
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Dieser Fortbildungstag bietet sowohl fachlich-theoretischen Input als auch einen Blick in die i.d.R. bekannten rechtlichen Rahmenbedingungen, statistische Zahlen und Begriffsklärungen. Darüber hinaus bietet er besonders Gelegenheit zu Austausch und zum Teilen von Erzählungen gelingender Praxis der Teilnehmenden. Ziel ...
Bereich: Landesportal
Aktualisiert: 23:55 31.05.2025
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